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Qué Es El Delito De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
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| ISBN: | 9786078670932 |
|---|---|
| Editorial: | Editorial Arquinza |
| Tema: | Derecho |
| Subtema: | Derecho Penal |
| Número de páginas: | 32 |
| Año de edición: | 2026 |
| Medidas: | 20.50 cm x 13.50 cm |
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como "lavado de dinero", consiste en adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, invertir o transferir recursos o bienes de cualquier naturaleza, a sabiendas de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Esta conducta debe realizarse con el propósito de ocultar o encubrir el origen, destino o propiedad de dichos recursos, o bien para alentar alguna actividad delictiva. Se entiende que los bienes son ilícitos cuando no pueda acreditarse su legítima procedencia o existan indicios fundados de que derivan de un delito.
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