PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

GARCIA GIBSON, RAMON
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

GARCIA GIBSON, RAMON
$265.00
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El autor expone en este libro los complejos movimientos que siguen los encargados de -blanquear- las ganancias producto de actividades ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos países, así como el modo en que funciona el cómplice en las instituciones financieras. Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimiento regulatorio, la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de países, y de los cuales México no está exento.

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