Temáticas de estudio: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

ALEMAN LOZA, IVAN ALEKSEI
Temáticas de estudio: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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Temáticas de estudio: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

ALEMAN LOZA, IVAN ALEKSEI
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Esta obra desarrolla el temario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para sustentar la evaluación a efecto de obtener la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). Mediante un esfuerzo de síntesis respecto de las fuentes bibliográficas del temario, se logra un texto objetivo de estudio y consulta.

Detalles

  • Editorial: DOFISCAL
  • Año de edición: 2020
  • Materia Derecho penal
  • ISBN: 9786074745634
  • Páginas: 240
  • Encuadernación: RUSTICA