La ley que se comenta en el presente trabajo tiene su origen en la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 26 de agosto de 2010.